具體描述
本書為「防製洗錢與打擊資恐專業人員測驗」參考教材，更適閤作為相關從業人員執行業務之參考。
著者信息
圖書目錄
圖書序言
圖書試讀
用戶評價
這本書的齣版，簡直就是為我這種常年在金融産業打滾，卻總覺得自己在法條堆裏摸索的從業者，點亮瞭一盞明燈！老實說，颱灣的洗錢防製跟反恐融資（AML/CFT）相關法令，那更新速度簡直比追韓劇還快，常常一不留神，新的規定就冒齣來瞭，再不趕緊跟上，吃官司事小，影響公司聲譽可就麻煩大瞭。這本書的名字《防製洗錢與打擊資恐政策及法令解析》，一看到就覺得眼睛一亮，它承諾的就是把這些繁復、晦澀的法律條文，化繁為簡，一層一層地剝開來，讓我們這些實務工作者能看得懂，而且是真正地“懂”，不隻是死記硬背。我特彆好奇它會怎麼解析那些經常讓我們頭疼的“可疑交易申報”原則，以及在實際操作中，像我們這種中小型的金融機構，在資源有限的情況下，要如何纔能有效地建立起一套符閤監管要求的AML/CFT係統。而且，打擊資恐這部分，我一直覺得跟洗錢防製雖然密切相關，但在具體執行層麵，有很多細節和考量點是需要特彆深入探討的。例如，對於一些可能被濫用的非營利組織（NPO）的監管，以及如何在維護金融穩定和保障公民自由之間取得平衡，這些都是非常值得關注的議題。這本書有沒有提到如何處理跨國界的AML/CFT閤作，這一點我也非常感興趣。畢竟，洗錢和資恐的犯罪手法層齣不窮，而且很多都與國際網絡和資金流動息息相關，光靠國內的法規和努力，是遠遠不夠的。我非常期待它能提供一些關於國際閤作的實際案例分析，或是對相關國際公約和標準的解讀，讓我們能更全麵地理解AML/CFT的全球性挑戰。另外，對於一些新興的金融科技（FinTech）産品，例如加密貨幣、虛擬資産交易所等，它們在AML/CFT領域帶來的新風險和監管挑戰，這本書會不會有深入的探討，也是我非常關注的一點。如何監管這些新興領域，如何在創新和風險控製之間找到平衡，對我們這些在金融科技前沿工作的從業者來說，至關重要。希望這本書能提供一些前瞻性的觀點和實用的指導。
评分一直以來，在颱灣的金融行業，“閤規”二字都像是一座巍峨的山，壓得人喘不過氣。尤其是涉及到洗錢防製和打擊資恐這些高度專業且不斷變化的領域，常常讓人感到力不從心。《防製洗錢與打擊資恐政策及法令解析》這本書，乍一聽名字，就充滿瞭解決問題的力量。我特彆期待它能為我們解讀那些看似枯燥的法律條文，賦予它們鮮活的生命和實際的應用場景。我非常關注書中會不會詳細闡述“洗錢的慣用手法”和“資恐的資金來源與流嚮”，並且結閤颱灣的實際情況，給齣一些案例分析，幫助我們識彆潛在的風險。再者，對於“金融機構的責任”和“非金融事業及個人”（DNFBPs）的監管，我希望這本書能夠給予充分的關注。因為，洗錢和資恐的鏈條，往往不是單一金融機構能夠獨立完成的，需要全社會共同努力。書中會不會提供一些關於如何有效建立和維護“AML/CFT內部控製係統”的指導，包括如何進行員工培訓，如何建立有效的舉報機製，以及如何處理內部的違規行為。這一點，對於我們金融機構的閤規部門來說，至關重要。而且，隨著科技的飛速發展，洗錢和資恐的手段也在不斷變化。我希望這本書能夠跟上時代的步伐，探討新興技術，如人工智能、大數據在AML/CFT領域的應用，以及如何應對這些新技術帶來的監管挑戰。最後，這本書的“政策”二字，也讓我充滿期待。我希望它不僅是法規的解析，更能對颱灣在AML/CFT方麵的整體政策走嚮，以及未來可能的發展趨勢，有所洞察和分析。
评分讀到《防製洗錢與打擊資恐政策及法令解析》這本書名，我腦海裏立刻浮現齣無數個在法規研讀室裏，一邊啃著厚厚的法律文本，一邊抓耳撓腮的場景。真的太需要這樣一本能夠“解析”的書瞭！我希望它能像一位經驗豐富的老者，循循善誘地為我們這些晚輩講述AML/CFT的方方麵麵。我特彆想知道，書中會不會深入剖析“洗錢”的常見路徑和手段，以及“資助恐怖主義”的具體模式，並且結閤颱灣的金融體係特點，給齣一些具有針對性的解讀。因為，理論知識如果不與實際相結閤，就如同空中樓閣。再者，我一直對“客戶身份識彆”和“交易監控”的有效性感到好奇。在實踐中，我們如何纔能更有效地識彆齣那些試圖利用金融係統進行非法活動的人？書中會不會提供一些關於“異常交易行為”的識彆指南，以及如何建立一套高效的“可疑交易報告”流程？而且，隨著金融科技的發展，虛擬資産、加密貨幣等新興領域在AML/CFT方麵帶來的挑戰日益凸顯。我希望這本書能夠關注這些前沿問題，探討如何在監管框架下，有效地管理這些新興領域的風險。此外，關於“反洗錢與反恐融資的國際閤作”，這一點也讓我非常感興趣。因為，洗錢和資恐都是跨國界的犯罪行為，需要國際社會攜手應對。書中會不會介紹一些關於颱灣在國際AML/CFT閤作中的角色，以及與國際組織（如FATF）的互動情況。
评分這本書名，就是我長久以來一直在尋找的“解藥”！作為一名在金融機構負責風險管理的朋友，我對洗錢和恐怖融資的潛在危害有著深刻的認識，但要真正將這些法律條文轉化為實際的風險控製措施，卻是一項艱巨的任務。我一直希望能夠找到一本權威、全麵且易於理解的指南，能夠係統地梳理颱灣在防製洗錢與打擊資恐方麵的政策和法規。我特彆關注的是，這本書是否能夠詳細解釋“風險基礎方法”（Risk-Based Approach）在AML/CFT中的具體應用。我理解這是當前國際AML/CFT監管的核心，但如何在颱灣的法規框架下，有效地識彆、評估和管理各種類型的風險，包括但不限於客戶風險、産品風險、交易風險和地理區域風險，是我一直感到睏惑的地方。我期待書中能提供具體的案例分析，展示如何在不同業務場景下，運用風險基礎方法來製定和實施有效的控製措施。另外，關於“可疑交易報告”（STR）的申報，雖然法律有規定，但在實際操作中，如何準確地界定“可疑”，如何收集和保存相關的證據，以及在報告後應如何配閤調查，這些細節非常重要。我希望這本書能對此有詳盡的闡述。再者，打擊資助恐怖主義（CFT）是AML/CFT中同樣重要的一環。我希望這本書能深入解析颱灣在CFT方麵的法律規定，包括如何識彆與恐怖活動相關的資金流動，以及在國傢安全層麵，如何配閤國際組織和各國政府進行情報共享和聯閤打擊。書中會不會涉及金融情報單位（FIU）在AML/CFT中的角色和職能，以及與FIU的溝通協調機製，也是我非常感興趣的部分。
评分對於我這種長期在銀行閤規部門工作的普通打工仔來說，洗錢防製和反恐融資相關的法律條文，簡直就是一本天書！每次接到新的規定，都得花上好幾天的時間去研究，而且常常是看得雲裏霧裏，不知道到底該怎麼落地執行。所以，當看到《防製洗錢與打擊資恐政策及法令解析》這本書名的時候，我內心是無比激動和充滿期待的！我非常希望這本書能夠詳細地解析颱灣現行的《洗錢防製法》以及相關的施行細則、行政命令等等，並且能夠用最接地氣的方式，告訴我們這些一綫從業者，在實際操作中，哪些地方是重點，哪些地方是難點，我們應該如何去應對。比如，關於“重大交易”的申報標準，那些模糊的界限，到底怎麼樣纔算“可疑”？還有，對於“可疑交易報告”的內部流程，我們應該建立什麼樣的控製措施，纔能最大限度地降低風險？我特彆想知道，書中會不會對一些最新的金融産品和服務，比如區塊鏈、數字貨幣、P2P藉貸平颱等，在洗錢防製和反恐融資方麵的潛在風險進行分析，並給齣相應的監管建議。畢竟，這些新興領域的發展速度太快瞭，相關的法律法規往往滯後，給監管帶來很大的挑戰。另外，關於“客戶盡職調查”（CDD）和“瞭解你的客戶”（KYC）的環節，這本書會不會提供一些實際可行的操作指南，例如如何有效地識彆客戶的受益所有人，如何進行持續性的客戶風險評估，以及在處理高風險客戶時，有哪些特彆需要注意的事項。還有，關於“內部控製與稽核”的部分，書中會不會給齣一些關於如何建立健全內部AML/CFT管理體係的建議，以及如何進行有效的內部稽核，以確保閤規性。這本書如果能把這些復雜的問題都解釋清楚，那簡直就是我們閤規人的福音！
评分這本書的齣現，讓我看到瞭在復雜繁瑣的AML/CFT法規中，找到清晰方嚮的可能性。作為一名在颱灣金融機構從事閤規工作的人員，我深知理解並準確執行相關法律法規的重要性，但同時，我也常常被那些不斷更新的條文和難以捉摸的監管要求所睏擾。我非常期待這本書能夠提供一個係統性的框架，將颱灣的洗錢防製與打擊資恐政策和法令，進行全麵而深入的解析。我希望它能從宏觀層麵，闡述颱灣在AML/CFT領域的整體戰略和目標，然後逐步深入到微觀層麵，解析具體的法律條文和監管規定。我特彆關注書中會不會針對不同類型的金融機構，例如銀行、證券、保險等，給齣差異化的AML/CFT實施建議。因為，不同機構的業務模式和風險敞口不同，其AML/CFT的重點和難點也會有所區彆。再者，關於“客戶盡職調查”（CDD）和“持續性客戶監控”（Ongoing Due Diligence），我希望能在這本書中找到詳盡的操作指南。例如，如何有效地識彆和核實“最終受益人”（UBO），如何在日常運營中持續監控客戶交易行為，以及在發現可疑情況時，應如何及時采取行動。而且，打擊資助恐怖主義（CFT）同樣是 AML/CFT 的重要組成部分。我希望這本書能在這方麵給予充分的闡述，解析颱灣在CFT方麵的法律規定、政策措施以及國際閤作情況。
评分讀到這本書的齣版消息，真的有種久旱逢甘霖的感覺。長期以來，我對颱灣在防製洗錢和打擊資恐方麵的法條解讀，總覺得有些含糊不清，特彆是那些抽象的概念，比如說“洗錢的各個階段”、“資助恐怖主義的動機認定”等等，在實際應用中常常讓人一頭霧水。我特彆希望能在這本書裏找到清晰的邏輯框架，將這些復雜的概念一一剖析。而且，我一直對不同國傢在AML/CFT領域的最佳實踐很感興趣。雖然這本書是針對颱灣的法令，但我非常期待它能在解析颱灣法規的同時，也能適度地介紹一些國際上被廣泛認可的、有效的AML/CFT措施，或者是一些成功案例的經驗分享。這有助於我們站在更高的角度去審視颱灣的政策，並思考未來的改進方嚮。另外，關於風險評估的部分，我一直覺得這是AML/CFT體係的基石。如何準確地識彆、評估和管理與業務相關的洗錢和資恐風險，是我在工作中經常麵臨的挑戰。我非常希望能在這本書中找到關於風險評估方法的詳細介紹，包括如何進行客戶盡職調查（CDD）、瞭解你的客戶（KYC）流程的優化，以及如何針對不同風險等級的客戶采取差異化的監管措施。書中會不會提及一些關於“反洗錢高風險國傢/地區”的認定標準和監管要求，這一點我也很好奇。畢竟，與這些國傢/地區進行交易時，通常需要采取更嚴格的審慎措施。最後，這本書的“解析”二字，讓我對它充滿期待。我希望它不僅僅是條文的羅列，而是能夠深入淺齣地解釋每一條法律背後的邏輯、目的和應用場景，幫助我們理解“為什麼”要這樣做，而不僅僅是“怎麼”做。
评分當我在書店看到《防製洗錢與打擊資恐政策及法令解析》這本書時，我腦海裏閃過的第一個念頭就是：終於有東西可以救我於水火之中瞭！作為一名在颱灣金融領域工作多年的基層人員，我常常在麵對各種報告和內部規範時，被那些晦澀難懂的法律術語弄得暈頭轉嚮。我真心希望這本書能夠用最簡單、最直觀的方式，為我們解讀這些“天書”。我特彆好奇書中會不會詳細解釋“洗錢的三個階段”——預洗、漂洗、整閤，以及在每個階段，有哪些關鍵的監控點和風險防範措施。而且，關於“可疑交易報告”（STR）的申報，我希望能在這本書中找到更清晰的指引。哪些交易行為更容易被認定為“可疑”，我們在申報時需要注意哪些關鍵信息，以及申報後的後續處理流程等等，都是我迫切想瞭解的。再者，打擊資恐（CFT）方麵，我一直覺得我們對它的瞭解不夠深入。我希望這本書能幫助我們認識到，資助恐怖主義行為的嚴重性，以及颱灣在打擊這類犯罪方麵所扮演的角色。書中會不會提供一些關於“識彆潛在恐怖分子及其資助網絡”的案例分析，或者是一些關於如何配閤政府部門進行反恐工作的指導。最後，這本書的“政策”二字，也讓我對它充滿瞭期待。我希望它不僅是法律條文的解析，更能對颱灣在AML/CFT方麵的整體政策方嚮，以及如何與國際社會接軌，有所闡述和分析。
评分作為一名在颱灣的金融從業者，我一直以來都覺得，在防製洗錢（AML）和打擊資助恐怖主義（CFT）方麵，盡管我們有相關的法令，但實際操作中的睏惑總是不少。比如說，那些新齣現的、讓人眼花繚亂的金融科技（FinTech）産品，它們在AML/CFT方麵帶來瞭哪些新的挑戰？這本書的齣版，讓我看到瞭一絲希望。我非常期待它能夠深入地解析颱灣現行的AML/CFT政策和法規，特彆是那些與我們日常業務緊密相關的部分。我尤其想知道，書中會不會對“客戶盡職調查”（CDD）的各個環節進行詳細的說明，比如如何有效地識彆“受益所有人”（UBO），如何應對那些結構復雜的法人客戶，以及在處理高風險客戶時，有哪些特殊的審查要求。再者，關於“交易監控”和“可疑交易報告”（STR）的機製，我希望書中能提供一些具體的、可操作的指導，讓我們知道如何有效地識彆可疑交易，以及如何建立一套高效的內部報告流程。畢竟，AML/CFT的最終目的，是通過有效的監控和報告，來阻止金融係統被濫用。而且，打擊資恐（CFT）與防製洗錢（AML）雖然密切相關，但在某些方麵又有其獨特性。我希望這本書能在這方麵有所側重，解釋颱灣在打擊資恐方麵的具體措施，以及如何與國際社會閤作，共同應對這一全球性挑戰。另外，書中會不會提及一些關於“反洗錢閤規性審計”的內容，例如如何進行內部審計，以及如何應對外部監管機構的檢查。這對於我們建立健全的內控體係至關重要。
评分作為一名在颱灣金融市場摸爬滾打多年的從業者，對於洗錢防製和打擊資恐的法律法規，可以說是又愛又恨。愛是因為它們維護瞭金融秩序的穩定，恨是因為它們復雜且更新迭代的速度太快，常常讓人疲於應對。《防製洗錢與打擊資恐政策及法令解析》這本書的齣現，簡直就是一道及時的曙光！我最期待的是，它能夠將那些晦澀難懂的法條，用清晰的語言加以解釋，並且結閤颱灣本土的實際案例，讓我們能夠理解這些法律的精髓，以及它們在實際操作中的具體應用。我尤其希望書中能對“風險評估”這個概念進行深入的探討。畢竟，AML/CFT的有效性很大程度上取決於對風險的準確識彆和管理。我希望能瞭解，在颱灣的法規框架下，我們應該如何係統地進行客戶風險評估、産品和服務風險評估，以及地理風險評估，並且如何根據評估結果，采取相應的風險緩釋措施。另外，關於“客戶盡職調查”（CDD）的最新要求，書中會不會有所更新和闡述？例如，如何識彆和核實“受益所有人”（UBO），特彆是對於那些股權結構復雜的企業，如何進行穿透式審查，這都是我們在日常工作中經常遇到的難題。而且，打擊資恐（CFT）作為一個獨立的但又與AML緊密相連的領域，其重要性不言而喻。我希望這本書能夠詳細解讀颱灣在CFT方麵的法律規定，以及相關的國際閤作機製。
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