具体描述
本书为「防制洗钱与打击资恐专业人员测验」参考教材，更适合作为相关从业人员执行业务之参考。
著者信息
图书目录
图书序言
图书试读
用户评价
当我在书店看到《防制洗钱与打击资恐政策及法令解析》这本书时，我脑海里闪过的第一个念头就是：终于有东西可以救我于水火之中了！作为一名在台湾金融领域工作多年的基层人员，我常常在面对各种报告和内部规范时，被那些晦涩难懂的法律术语弄得晕头转向。我真心希望这本书能够用最简单、最直观的方式，为我们解读这些“天书”。我特别好奇书中会不会详细解释“洗钱的三个阶段”——预洗、漂洗、整合，以及在每个阶段，有哪些关键的监控点和风险防范措施。而且，关于“可疑交易报告”（STR）的申报，我希望能在这本书中找到更清晰的指引。哪些交易行为更容易被认定为“可疑”，我们在申报时需要注意哪些关键信息，以及申报后的后续处理流程等等，都是我迫切想了解的。再者，打击资恐（CFT）方面，我一直觉得我们对它的了解不够深入。我希望这本书能帮助我们认识到，资助恐怖主义行为的严重性，以及台湾在打击这类犯罪方面所扮演的角色。书中会不会提供一些关于“识别潜在恐怖分子及其资助网络”的案例分析，或者是一些关于如何配合政府部门进行反恐工作的指导。最后，这本书的“政策”二字，也让我对它充满了期待。我希望它不仅是法律条文的解析，更能对台湾在AML/CFT方面的整体政策方向，以及如何与国际社会接轨，有所阐述和分析。
评分一直以来，在台湾的金融行业，“合规”二字都像是一座巍峨的山，压得人喘不过气。尤其是涉及到洗钱防制和打击资恐这些高度专业且不断变化的领域，常常让人感到力不从心。《防制洗钱与打击资恐政策及法令解析》这本书，乍一听名字，就充满了解决问题的力量。我特别期待它能为我们解读那些看似枯燥的法律条文，赋予它们鲜活的生命和实际的应用场景。我非常关注书中会不会详细阐述“洗钱的惯用手法”和“资恐的资金来源与流向”，并且结合台湾的实际情况，给出一些案例分析，帮助我们识别潜在的风险。再者，对于“金融机构的责任”和“非金融事业及个人”（DNFBPs）的监管，我希望这本书能够给予充分的关注。因为，洗钱和资恐的链条，往往不是单一金融机构能够独立完成的，需要全社会共同努力。书中会不会提供一些关于如何有效建立和维护“AML/CFT内部控制系统”的指导，包括如何进行员工培训，如何建立有效的举报机制，以及如何处理内部的违规行为。这一点，对于我们金融机构的合规部门来说，至关重要。而且，随着科技的飞速发展，洗钱和资恐的手段也在不断变化。我希望这本书能够跟上时代的步伐，探讨新兴技术，如人工智能、大数据在AML/CFT领域的应用，以及如何应对这些新技术带来的监管挑战。最后，这本书的“政策”二字，也让我充满期待。我希望它不仅是法规的解析，更能对台湾在AML/CFT方面的整体政策走向，以及未来可能的发展趋势，有所洞察和分析。
评分这本书的出现，让我看到了在复杂繁琐的AML/CFT法规中，找到清晰方向的可能性。作为一名在台湾金融机构从事合规工作的人员，我深知理解并准确执行相关法律法规的重要性，但同时，我也常常被那些不断更新的条文和难以捉摸的监管要求所困扰。我非常期待这本书能够提供一个系统性的框架，将台湾的洗钱防制与打击资恐政策和法令，进行全面而深入的解析。我希望它能从宏观层面，阐述台湾在AML/CFT领域的整体战略和目标，然后逐步深入到微观层面，解析具体的法律条文和监管规定。我特别关注书中会不会针对不同类型的金融机构，例如银行、证券、保险等，给出差异化的AML/CFT实施建议。因为，不同机构的业务模式和风险敞口不同，其AML/CFT的重点和难点也会有所区别。再者，关于“客户尽职调查”（CDD）和“持续性客户监控”（Ongoing Due Diligence），我希望能在这本书中找到详尽的操作指南。例如，如何有效地识别和核实“最终受益人”（UBO），如何在日常运营中持续监控客户交易行为，以及在发现可疑情况时，应如何及时采取行动。而且，打击资助恐怖主义（CFT）同样是 AML/CFT 的重要组成部分。我希望这本书能在这方面给予充分的阐述，解析台湾在CFT方面的法律规定、政策措施以及国际合作情况。
评分这本书名，就是我长久以来一直在寻找的“解药”！作为一名在金融机构负责风险管理的朋友，我对洗钱和恐怖融资的潜在危害有着深刻的认识，但要真正将这些法律条文转化为实际的风险控制措施，却是一项艰巨的任务。我一直希望能够找到一本权威、全面且易于理解的指南，能够系统地梳理台湾在防制洗钱与打击资恐方面的政策和法规。我特别关注的是，这本书是否能够详细解释“风险基础方法”（Risk-Based Approach）在AML/CFT中的具体应用。我理解这是当前国际AML/CFT监管的核心，但如何在台湾的法规框架下，有效地识别、评估和管理各种类型的风险，包括但不限于客户风险、产品风险、交易风险和地理区域风险，是我一直感到困惑的地方。我期待书中能提供具体的案例分析，展示如何在不同业务场景下，运用风险基础方法来制定和实施有效的控制措施。另外，关于“可疑交易报告”（STR）的申报，虽然法律有规定，但在实际操作中，如何准确地界定“可疑”，如何收集和保存相关的证据，以及在报告后应如何配合调查，这些细节非常重要。我希望这本书能对此有详尽的阐述。再者，打击资助恐怖主义（CFT）是AML/CFT中同样重要的一环。我希望这本书能深入解析台湾在CFT方面的法律规定，包括如何识别与恐怖活动相关的资金流动，以及在国家安全层面，如何配合国际组织和各国政府进行情报共享和联合打击。书中会不会涉及金融情报单位（FIU）在AML/CFT中的角色和职能，以及与FIU的沟通协调机制，也是我非常感兴趣的部分。
评分作为一名在台湾金融市场摸爬滚打多年的从业者，对于洗钱防制和打击资恐的法律法规，可以说是又爱又恨。爱是因为它们维护了金融秩序的稳定，恨是因为它们复杂且更新迭代的速度太快，常常让人疲于应对。《防制洗钱与打击资恐政策及法令解析》这本书的出现，简直就是一道及时的曙光！我最期待的是，它能够将那些晦涩难懂的法条，用清晰的语言加以解释，并且结合台湾本土的实际案例，让我们能够理解这些法律的精髓，以及它们在实际操作中的具体应用。我尤其希望书中能对“风险评估”这个概念进行深入的探讨。毕竟，AML/CFT的有效性很大程度上取决于对风险的准确识别和管理。我希望能了解，在台湾的法规框架下，我们应该如何系统地进行客户风险评估、产品和服务风险评估，以及地理风险评估，并且如何根据评估结果，采取相应的风险缓释措施。另外，关于“客户尽职调查”（CDD）的最新要求，书中会不会有所更新和阐述？例如，如何识别和核实“受益所有人”（UBO），特别是对于那些股权结构复杂的企业，如何进行穿透式审查，这都是我们在日常工作中经常遇到的难题。而且，打击资恐（CFT）作为一个独立的但又与AML紧密相连的领域，其重要性不言而喻。我希望这本书能够详细解读台湾在CFT方面的法律规定，以及相关的国际合作机制。
评分这本书的出版，简直就是为我这种常年在金融产业打滚，却总觉得自己在法条堆里摸索的从业者，点亮了一盏明灯！老实说，台湾的洗钱防制跟反恐融资（AML/CFT）相关法令，那更新速度简直比追韩剧还快，常常一不留神，新的规定就冒出来了，再不赶紧跟上，吃官司事小，影响公司声誉可就麻烦大了。这本书的名字《防制洗钱与打击资恐政策及法令解析》，一看到就觉得眼睛一亮，它承诺的就是把这些繁复、晦涩的法律条文，化繁为简，一层一层地剥开来，让我们这些实务工作者能看得懂，而且是真正地“懂”，不只是死记硬背。我特别好奇它会怎么解析那些经常让我们头疼的“可疑交易申报”原则，以及在实际操作中，像我们这种中小型的金融机构，在资源有限的情况下，要如何才能有效地建立起一套符合监管要求的AML/CFT系统。而且，打击资恐这部分，我一直觉得跟洗钱防制虽然密切相关，但在具体执行层面，有很多细节和考量点是需要特别深入探讨的。例如，对于一些可能被滥用的非营利组织（NPO）的监管，以及如何在维护金融稳定和保障公民自由之间取得平衡，这些都是非常值得关注的议题。这本书有没有提到如何处理跨国界的AML/CFT合作，这一点我也非常感兴趣。毕竟，洗钱和资恐的犯罪手法层出不穷，而且很多都与国际网络和资金流动息息相关，光靠国内的法规和努力，是远远不够的。我非常期待它能提供一些关于国际合作的实际案例分析，或是对相关国际公约和标准的解读，让我们能更全面地理解AML/CFT的全球性挑战。另外，对于一些新兴的金融科技（FinTech）产品，例如加密货币、虚拟资产交易所等，它们在AML/CFT领域带来的新风险和监管挑战，这本书会不会有深入的探讨，也是我非常关注的一点。如何监管这些新兴领域，如何在创新和风险控制之间找到平衡，对我们这些在金融科技前沿工作的从业者来说，至关重要。希望这本书能提供一些前瞻性的观点和实用的指导。
评分对于我这种长期在银行合规部门工作的普通打工仔来说，洗钱防制和反恐融资相关的法律条文，简直就是一本天书！每次接到新的规定，都得花上好几天的时间去研究，而且常常是看得云里雾里，不知道到底该怎么落地执行。所以，当看到《防制洗钱与打击资恐政策及法令解析》这本书名的时候，我内心是无比激动和充满期待的！我非常希望这本书能够详细地解析台湾现行的《洗钱防制法》以及相关的施行细则、行政命令等等，并且能够用最接地气的方式，告诉我们这些一线从业者，在实际操作中，哪些地方是重点，哪些地方是难点，我们应该如何去应对。比如，关于“重大交易”的申报标准，那些模糊的界限，到底怎么样才算“可疑”？还有，对于“可疑交易报告”的内部流程，我们应该建立什么样的控制措施，才能最大限度地降低风险？我特别想知道，书中会不会对一些最新的金融产品和服务，比如区块链、数字货币、P2P借贷平台等，在洗钱防制和反恐融资方面的潜在风险进行分析，并给出相应的监管建议。毕竟，这些新兴领域的发展速度太快了，相关的法律法规往往滞后，给监管带来很大的挑战。另外，关于“客户尽职调查”（CDD）和“了解你的客户”（KYC）的环节，这本书会不会提供一些实际可行的操作指南，例如如何有效地识别客户的受益所有人，如何进行持续性的客户风险评估，以及在处理高风险客户时，有哪些特别需要注意的事项。还有，关于“内部控制与稽核”的部分，书中会不会给出一些关于如何建立健全内部AML/CFT管理体系的建议，以及如何进行有效的内部稽核，以确保合规性。这本书如果能把这些复杂的问题都解释清楚，那简直就是我们合规人的福音！
评分读到《防制洗钱与打击资恐政策及法令解析》这本书名，我脑海里立刻浮现出无数个在法规研读室里，一边啃着厚厚的法律文本，一边抓耳挠腮的场景。真的太需要这样一本能够“解析”的书了！我希望它能像一位经验丰富的老者，循循善诱地为我们这些晚辈讲述AML/CFT的方方面面。我特别想知道，书中会不会深入剖析“洗钱”的常见路径和手段，以及“资助恐怖主义”的具体模式，并且结合台湾的金融体系特点，给出一些具有针对性的解读。因为，理论知识如果不与实际相结合，就如同空中楼阁。再者，我一直对“客户身份识别”和“交易监控”的有效性感到好奇。在实践中，我们如何才能更有效地识别出那些试图利用金融系统进行非法活动的人？书中会不会提供一些关于“异常交易行为”的识别指南，以及如何建立一套高效的“可疑交易报告”流程？而且，随着金融科技的发展，虚拟资产、加密货币等新兴领域在AML/CFT方面带来的挑战日益凸显。我希望这本书能够关注这些前沿问题，探讨如何在监管框架下，有效地管理这些新兴领域的风险。此外，关于“反洗钱与反恐融资的国际合作”，这一点也让我非常感兴趣。因为，洗钱和资恐都是跨国界的犯罪行为，需要国际社会携手应对。书中会不会介绍一些关于台湾在国际AML/CFT合作中的角色，以及与国际组织（如FATF）的互动情况。
评分作为一名在台湾的金融从业者，我一直以来都觉得，在防制洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）方面，尽管我们有相关的法令，但实际操作中的困惑总是不少。比如说，那些新出现的、让人眼花缭乱的金融科技（FinTech）产品，它们在AML/CFT方面带来了哪些新的挑战？这本书的出版，让我看到了一丝希望。我非常期待它能够深入地解析台湾现行的AML/CFT政策和法规，特别是那些与我们日常业务紧密相关的部分。我尤其想知道，书中会不会对“客户尽职调查”（CDD）的各个环节进行详细的说明，比如如何有效地识别“受益所有人”（UBO），如何应对那些结构复杂的法人客户，以及在处理高风险客户时，有哪些特殊的审查要求。再者，关于“交易监控”和“可疑交易报告”（STR）的机制，我希望书中能提供一些具体的、可操作的指导，让我们知道如何有效地识别可疑交易，以及如何建立一套高效的内部报告流程。毕竟，AML/CFT的最终目的，是通过有效的监控和报告，来阻止金融系统被滥用。而且，打击资恐（CFT）与防制洗钱（AML）虽然密切相关，但在某些方面又有其独特性。我希望这本书能在这方面有所侧重，解释台湾在打击资恐方面的具体措施，以及如何与国际社会合作，共同应对这一全球性挑战。另外，书中会不会提及一些关于“反洗钱合规性审计”的内容，例如如何进行内部审计，以及如何应对外部监管机构的检查。这对于我们建立健全的内控体系至关重要。
评分读到这本书的出版消息，真的有种久旱逢甘霖的感觉。长期以来，我对台湾在防制洗钱和打击资恐方面的法条解读，总觉得有些含糊不清，特别是那些抽象的概念，比如说“洗钱的各个阶段”、“资助恐怖主义的动机认定”等等，在实际应用中常常让人一头雾水。我特别希望能在这本书里找到清晰的逻辑框架，将这些复杂的概念一一剖析。而且，我一直对不同国家在AML/CFT领域的最佳实践很感兴趣。虽然这本书是针对台湾的法令，但我非常期待它能在解析台湾法规的同时，也能适度地介绍一些国际上被广泛认可的、有效的AML/CFT措施，或者是一些成功案例的经验分享。这有助于我们站在更高的角度去审视台湾的政策，并思考未来的改进方向。另外，关于风险评估的部分，我一直觉得这是AML/CFT体系的基石。如何准确地识别、评估和管理与业务相关的洗钱和资恐风险，是我在工作中经常面临的挑战。我非常希望能在这本书中找到关于风险评估方法的详细介绍，包括如何进行客户尽职调查（CDD）、了解你的客户（KYC）流程的优化，以及如何针对不同风险等级的客户采取差异化的监管措施。书中会不会提及一些关于“反洗钱高风险国家/地区”的认定标准和监管要求，这一点我也很好奇。毕竟，与这些国家/地区进行交易时，通常需要采取更严格的审慎措施。最后，这本书的“解析”二字，让我对它充满期待。我希望它不仅仅是条文的罗列，而是能够深入浅出地解释每一条法律背后的逻辑、目的和应用场景，帮助我们理解“为什么”要这样做，而不仅仅是“怎么”做。
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