2024【核心考點破解，法條重點速記】洗錢防制法大意考點破解+題庫（專業職(二)內勤） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

郭秀英

图书标签:

• 洗錢防制法
• 法條重點
• 考點破解
• 題庫
• 專業職二
• 內勤
• 金融犯罪
• 合規
• 法規
• 考試準備

2024【核心考點破解，法條重點速記】洗錢防制法大意考點破解+題庫（專業職(二)內勤） 書籍核心內容概述 本書旨在為應考「專業職（二）內勤」考試中「洗錢防制法大意」科目的考生，提供一套全面、高效且極具針對性的備考資源。全書結構嚴謹，內容緊密貼合最新修法進度及考試趨勢，力求在有限的備考時間內，幫助考生迅速掌握法條精髓，並有效提升解題準確率。 第一部分：法條核心考點深度解析與速記 本書的基石是對《洗錢防制法》及相關子法規的精準解構。我們深知，法律科目考試的關鍵在於對法條條文的理解與記憶，特別是那些經常作為考點的細微差異處。 1. 結構化條文梳理： 全書摒棄傳統的法條堆砌模式，採用「主題式」的結構。我們將《洗錢防制法》中的關鍵章節，如洗錢定義（行為類型）、通報義務人（特定義務人分類及其義務）、資產申報與管理、調查與處罰，以及國際合作等，進行邏輯重組。每一個核心主題下，再細化至具體法條條號及其核心構成要件。 2. 獨家「高頻考點標註」與「法條易混淆點辨析」： 高頻考點標註 (★)： 根據近五年公職考試的命題趨勢，對極可能出現在選擇題或申論題中的關鍵法條進行醒目標註。考生可依此快速鎖定複習重點，避免時間浪費在低頻率考點上。 易混淆點辨析 (△)： 針對實務上最常混淆的法律概念進行專門對比分析。例如，區分「可疑交易通報」（STR）與「一定金額以上現金交易通報」（CTR）的具體標準、時限及通報對象的差異；或區分行政罰與刑事責任的界線。我們採用表格化呈現，使複雜的法律關係一目瞭然。 3. 「速記口訣與圖表輔助」： 為了解決法條記憶枯燥、容易遺忘的問題，本書開發了一套輔助記憶系統： 關鍵詞鏈接： 將冗長的法條文本提煉為精簡的「關鍵詞組」，並使用邏輯連接詞串聯，方便快速回憶。 流程圖與比較表： 對於涉及「程序性」的內容（如通報流程、調查程序、制裁措施的適用層級），一律轉換為清晰的流程圖。對於涉及多主體、多時限的規定，則採用多維度比較表進行對照記憶。 第二部分：洗錢防制主管機關與實務運作解析 「大意」科目不僅考察法條的靜態知識，更側重於對實務運作的理解。本書特別強化了對主管機關職能和實務操作規範的介紹。 1. 監理架構與權責劃分： 詳盡解析法務部調查局洗錢防制處（AMLO）在整個防制體系中的核心地位，以及金管會、財政部（海關）、內政部（地政、戶政）等相關部會依據《洗錢防制法》所承擔的監管與通報職責。此部分著重於釐清跨部門合作的法律基礎。 2. 義務人細則深度剖析： 針對專業職（二）內勤可能涉及的金融機構、特定非金融事業（如會計師、律師、地政士、貴金屬業者等）的義務進行細化。特別關注「認識你的客戶」（KYC）、「客戶盡職審查」（CDD）、「高階經理人審核」以及「實質受益人（UBO）」的認定標準與留存文件要求。 3. 國際趨勢與國內接軌： 簡要介紹金融行動工作組織（FATF）的最新建議（如第四輪相互評鑑重點），並說明這些國際標準是如何轉化為國內法規的修訂內容。這有助於考生理解法條背後的立法精神，應對申論題的闡述要求。 第三部分：【實戰演練】分章節精選題庫與詳解 本書的後續內容是針對性極強的實戰練習模組，確保所學知識能夠轉化為分數。 1. 依章節編排的選擇題（共計XXX題）： 題庫依據《洗錢防制法》的章節結構劃分，確保考生在學習完某一章節的理論後，能立即進行鞏固練習。題目設計緊扣法條文字和實務情境。 2. 「陷阱題」解析與觀念矯正： 本書特別收錄了大量模擬近年公職考試中常見的「陷阱題」。詳解部分不僅提供正確答案的法條依據，更著重於分析其他錯誤選項為何不成立，以及出題者可能設置的「混淆點」。例如，錯誤的時效規定、錯誤的罰則級距、或混淆了「可歸責於義務人」與「無關義務人」的狀況。 3. 申論題重點提示（概念框架）： 針對可能出現的申論題，本書不提供標準範文，而是提供「申論題骨架」： 核心論點提煉： 提煉出作答該題所需引用的核心法條與關鍵術語。 答題結構建議： 建議考生應如何組織層次（例如：定義→要件→程序→法律效果），確保答題邏輯完整，符合法律科目閱卷標準。 本書特色總結： 時效性高： 內容涵蓋最新的法條修正，並註明生效日期。 針對性強： 完全鎖定「專業職（二）內勤」的考試範圍與難度設定。 記憶輔助系統： 獨特的口訣、圖表，大幅提升法律條文的記憶效率。 實戰導向： 題庫設計貼近考場實況，詳解著重於觀念釐清，而非單純的答案羅列。

评分☆☆☆☆☆

这本书的更新速度和时效性让我感到非常放心。洗钱防制领域的法规和监管要求是不断变化的，很多旧教材可能还没来得及跟上最新的修订和金融机构的自律规范。我特意比对了几个最新的监管文件，发现这本书在关键的条文变动和新增的风险点提示上都做了及时的同步更新。例如，针对虚拟货币交易平台的监管要求，书中都有专门的章节进行详细阐述和考点预测，这对于我们这类需要掌握最新政策动态的考生来说，是至关重要的。很多其他资料在这一点上就显得滞后了。这本书的态度非常严谨，它不仅告诉你“过去如何考”，更重要的是告诉你“未来可能如何考”，这种前瞻性让我对自己的备考方向更有信心。我感觉自己手中的不是一本简单的复习资料，而是一份与时俱进的专业指南，时刻保持着与监管前沿的同步。

评分☆☆☆☆☆

这本教材的排版和设计也值得称赞。对于专业职（二）的内勤岗位来说，我们需要记忆和理解大量程序性规定。这本书在视觉呈现上非常用心，大量使用了不同颜色的高亮、边框和对比色块来区分核心内容、次要知识点和易错陷阱。这使得在快速翻阅和复习时，我的眼睛能够立刻聚焦到最关键的信息上，极大地提升了复习效率。尤其是它对于“洗钱行为的认定”和“反洗钱义务主体的责任划分”这些复杂层级的梳理，用流程图和对比表格的形式展示出来，逻辑清晰得就像一张完美的导览图。我个人对这种结构化的学习材料情有独钟，因为它能帮助我的大脑建立起清晰的知识地图，而不是一堆散乱的碎片。以往我需要花大量时间自己动手制作思维导图来整理这些复杂关系，现在这本书直接帮我完成了这项工作，让我能把更多精力放在理解和记忆上。可以说，这本书的设计理念充分考虑了考生的实际需求和视觉疲劳问题。

评分☆☆☆☆☆

这本《洗钱防制法大意考点破解+题库》简直是为我这种法律小白量身定做的救星！我之前对这门学科完全摸不着头脑，感觉那些条文拗口又晦涩，每次翻开教材都像在啃石头。然而，拿到这本书后，我简直不敢相信自己的眼睛。它不是那种干巴巴的法条堆砌，而是真正做到了“破解”的程度。作者显然深谙考生的痛点，把那些看似复杂、逻辑跳跃的法律概念，用非常清晰、易于理解的方式拆解开来。比如，在讲到“可疑交易报告”的部分时，书中不仅列出了法规要求，还配上了大量的实际案例分析，让我瞬间明白了“什么情况下算可疑”以及“如何操作”。那些抽象的法律术语，在这里都配上了生动的比喻或场景描述，读起来一点都不费力。尤其是它的“考点破解”部分，简直是把命题人的思路给摸透了，精准指出了每年必考的知识点和那些容易混淆的边界点。这本书的结构安排也非常合理，理论讲解穿插着即时的小测验，让我能在学完一个模块后立刻检验自己的掌握程度，而不是等到做完所有章节才发现自己一头雾水。对于我这种需要高效备考的在职考生来说，这种学习体验太重要了。

评分☆☆☆☆☆

说实话，我对市面上很多号称“速记”的资料都抱持着怀疑态度，总觉得它们把复杂问题简单化，牺牲了对法律精神的理解。但这本书的“法条重点速记”部分彻底颠覆了我的看法。它不是简单地把法条抠出来让你死记硬背，而是用了一种非常巧妙的口诀和联想记忆法。例如，对于那些需要记忆多个要件的条款，作者设计了一套非常工整的顺口溜，配合图示，确实能让人在短时间内形成牢固的记忆链条。更让我惊喜的是，它提供的“题库”部分，质量高得惊人。这些题目绝对不是网上随便东拼西凑的，每一道题的解析都非常详尽，不仅告诉你答案是什么，更重要的是解释了为什么其他选项是错的，引用了相关的法条依据和司法解释。这种深度解析对于理解法律条文的精髓至关重要。我感觉自己不再是孤立地记忆知识点，而是开始理解法律背后的逻辑和立法意图。这种“知其所以然”的学习过程，才是应对变化多端的考试最可靠的武器。

评分☆☆☆☆☆

从一个经常与法律考试打交道的老兵的角度来看，这本书的价值在于它提供了一种“高效率、低损耗”的学习路径。很多时候，我们花费了大量时间去研究那些不常考的冷僻条文，结果在真正上考场时却因为基础知识点不牢固而失分。这本书的“考点破解”正是帮你做减法的地方，它明确地告诉你哪些是主干，哪些是枝叶。它仿佛是一位经验丰富的老师，带着你直奔考点核心，避免了在细节的泥潭中打转。我特别欣赏它在解析中体现出的那种对法律实务的深刻理解，它不仅仅是告诉你“是什么”，更是在潜移默化中培养你的“法律思维”。阅读过程中，我能感觉到自己分析问题的角度在悄然发生变化，不再是单纯地背诵条文，而是开始尝试从监管、合规和风险控制的角度去审视每一个概念。对于专业职（二）的选拔，这种综合素质的培养远比单纯的死记硬背更有价值，这本书无疑在这方面起到了很好的引导作用。