2024【核心考點破解，法條重點速記】洗錢防製法大意考點破解+題庫（專業職(二)內勤） pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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郭秀英

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2024【核心考點破解，法條重點速記】洗錢防製法大意考點破解+題庫（專業職(二)內勤） 書籍核心內容概述 本書旨在為應考「專業職（二）內勤」考試中「洗錢防製法大意」科目的考生，提供一套全麵、高效且極具針對性的備考資源。全書結構嚴謹，內容緊密貼閤最新修法進度及考試趨勢，力求在有限的備考時間內，幫助考生迅速掌握法條精髓，並有效提升解題準確率。 第一部分：法條核心考點深度解析與速記 本書的基石是對《洗錢防製法》及相關子法規的精準解構。我們深知，法律科目考試的關鍵在於對法條條文的理解與記憶，特別是那些經常作為考點的細微差異處。 1. 結構化條文梳理： 全書摒棄傳統的法條堆砌模式，採用「主題式」的結構。我們將《洗錢防製法》中的關鍵章節，如洗錢定義（行為類型）、通報義務人（特定義務人分類及其義務）、資產申報與管理、調查與處罰，以及國際閤作等，進行邏輯重組。每一個核心主題下，再細化至具體法條條號及其核心構成要件。 2. 獨傢「高頻考點標註」與「法條易混淆點辨析」： 高頻考點標註 (★)： 根據近五年公職考試的命題趨勢，對極可能齣現在選擇題或申論題中的關鍵法條進行醒目標註。考生可依此快速鎖定複習重點，避免時間浪費在低頻率考點上。 易混淆點辨析 (△)： 針對實務上最常混淆的法律概念進行專門對比分析。例如，區分「可疑交易通報」（STR）與「一定金額以上現金交易通報」（CTR）的具體標準、時限及通報對象的差異；或區分行政罰與刑事責任的界線。我們採用錶格化呈現，使複雜的法律關係一目瞭然。 3. 「速記口訣與圖錶輔助」： 為瞭解決法條記憶枯燥、容易遺忘的問題，本書開發瞭一套輔助記憶係統： 關鍵詞鏈接： 將冗長的法條文本提煉為精簡的「關鍵詞組」，並使用邏輯連接詞串聯，方便快速迴憶。 流程圖與比較錶： 對於涉及「程序性」的內容（如通報流程、調查程序、製裁措施的適用層級），一律轉換為清晰的流程圖。對於涉及多主體、多時限的規定，則採用多維度比較錶進行對照記憶。 第二部分：洗錢防製主管機關與實務運作解析 「大意」科目不僅考察法條的靜態知識，更側重於對實務運作的理解。本書特別強化瞭對主管機關職能和實務操作規範的介紹。 1. 監理架構與權責劃分： 詳盡解析法務部調查局洗錢防製處（AMLO）在整個防製體係中的核心地位，以及金管會、財政部（海關）、內政部（地政、戶政）等相關部會依據《洗錢防製法》所承擔的監管與通報職責。此部分著重於釐清跨部門閤作的法律基礎。 2. 義務人細則深度剖析： 針對專業職（二）內勤可能涉及的金融機構、特定非金融事業（如會計師、律師、地政士、貴金屬業者等）的義務進行細化。特別關注「認識你的客戶」（KYC）、「客戶盡職審查」（CDD）、「高階經理人審核」以及「實質受益人（UBO）」的認定標準與留存文件要求。 3. 國際趨勢與國內接軌： 簡要介紹金融行動工作組織（FATF）的最新建議（如第四輪相互評鑑重點），並說明這些國際標準是如何轉化為國內法規的修訂內容。這有助於考生理解法條背後的立法精神，應對申論題的闡述要求。 第三部分：【實戰演練】分章節精選題庫與詳解 本書的後續內容是針對性極強的實戰練習模組，確保所學知識能夠轉化為分數。 1. 依章節編排的選擇題（共計XXX題）： 題庫依據《洗錢防製法》的章節結構劃分，確保考生在學習完某一章節的理論後，能立即進行鞏固練習。題目設計緊扣法條文字和實務情境。 2. 「陷阱題」解析與觀念矯正： 本書特別收錄瞭大量模擬近年公職考試中常見的「陷阱題」。詳解部分不僅提供正確答案的法條依據，更著重於分析其他錯誤選項為何不成立，以及齣題者可能設置的「混淆點」。例如，錯誤的時效規定、錯誤的罰則級距、或混淆瞭「可歸責於義務人」與「無關義務人」的狀況。 3. 申論題重點提示（概念框架）： 針對可能齣現的申論題，本書不提供標準範文，而是提供「申論題骨架」： 核心論點提煉： 提煉齣作答該題所需引用的核心法條與關鍵術語。 答題結構建議： 建議考生應如何組織層次（例如：定義→要件→程序→法律效果），確保答題邏輯完整，符閤法律科目閱捲標準。 本書特色總結： 時效性高： 內容涵蓋最新的法條修正，並註明生效日期。 針對性強： 完全鎖定「專業職（二）內勤」的考試範圍與難度設定。 記憶輔助係統： 獨特的口訣、圖錶，大幅提升法律條文的記憶效率。 實戰導嚮： 題庫設計貼近考場實況，詳解著重於觀念釐清，而非單純的答案羅列。

评分☆☆☆☆☆

從一個經常與法律考試打交道的老兵的角度來看，這本書的價值在於它提供瞭一種“高效率、低損耗”的學習路徑。很多時候，我們花費瞭大量時間去研究那些不常考的冷僻條文，結果在真正上考場時卻因為基礎知識點不牢固而失分。這本書的“考點破解”正是幫你做減法的地方，它明確地告訴你哪些是主乾，哪些是枝葉。它仿佛是一位經驗豐富的老師，帶著你直奔考點核心，避免瞭在細節的泥潭中打轉。我特彆欣賞它在解析中體現齣的那種對法律實務的深刻理解，它不僅僅是告訴你“是什麼”，更是在潛移默化中培養你的“法律思維”。閱讀過程中，我能感覺到自己分析問題的角度在悄然發生變化，不再是單純地背誦條文，而是開始嘗試從監管、閤規和風險控製的角度去審視每一個概念。對於專業職（二）的選拔，這種綜閤素質的培養遠比單純的死記硬背更有價值，這本書無疑在這方麵起到瞭很好的引導作用。

评分☆☆☆☆☆

這本《洗錢防製法大意考點破解+題庫》簡直是為我這種法律小白量身定做的救星！我之前對這門學科完全摸不著頭腦，感覺那些條文拗口又晦澀，每次翻開教材都像在啃石頭。然而，拿到這本書後，我簡直不敢相信自己的眼睛。它不是那種乾巴巴的法條堆砌，而是真正做到瞭“破解”的程度。作者顯然深諳考生的痛點，把那些看似復雜、邏輯跳躍的法律概念，用非常清晰、易於理解的方式拆解開來。比如，在講到“可疑交易報告”的部分時，書中不僅列齣瞭法規要求，還配上瞭大量的實際案例分析，讓我瞬間明白瞭“什麼情況下算可疑”以及“如何操作”。那些抽象的法律術語，在這裏都配上瞭生動的比喻或場景描述，讀起來一點都不費力。尤其是它的“考點破解”部分，簡直是把命題人的思路給摸透瞭，精準指齣瞭每年必考的知識點和那些容易混淆的邊界點。這本書的結構安排也非常閤理，理論講解穿插著即時的小測驗，讓我能在學完一個模塊後立刻檢驗自己的掌握程度，而不是等到做完所有章節纔發現自己一頭霧水。對於我這種需要高效備考的在職考生來說，這種學習體驗太重要瞭。

评分☆☆☆☆☆

這本教材的排版和設計也值得稱贊。對於專業職（二）的內勤崗位來說，我們需要記憶和理解大量程序性規定。這本書在視覺呈現上非常用心，大量使用瞭不同顔色的高亮、邊框和對比色塊來區分核心內容、次要知識點和易錯陷阱。這使得在快速翻閱和復習時，我的眼睛能夠立刻聚焦到最關鍵的信息上，極大地提升瞭復習效率。尤其是它對於“洗錢行為的認定”和“反洗錢義務主體的責任劃分”這些復雜層級的梳理，用流程圖和對比錶格的形式展示齣來，邏輯清晰得就像一張完美的導覽圖。我個人對這種結構化的學習材料情有獨鍾，因為它能幫助我的大腦建立起清晰的知識地圖，而不是一堆散亂的碎片。以往我需要花大量時間自己動手製作思維導圖來整理這些復雜關係，現在這本書直接幫我完成瞭這項工作，讓我能把更多精力放在理解和記憶上。可以說，這本書的設計理念充分考慮瞭考生的實際需求和視覺疲勞問題。

评分☆☆☆☆☆

說實話，我對市麵上很多號稱“速記”的資料都抱持著懷疑態度，總覺得它們把復雜問題簡單化，犧牲瞭對法律精神的理解。但這本書的“法條重點速記”部分徹底顛覆瞭我的看法。它不是簡單地把法條摳齣來讓你死記硬背，而是用瞭一種非常巧妙的口訣和聯想記憶法。例如，對於那些需要記憶多個要件的條款，作者設計瞭一套非常工整的順口溜，配閤圖示，確實能讓人在短時間內形成牢固的記憶鏈條。更讓我驚喜的是，它提供的“題庫”部分，質量高得驚人。這些題目絕對不是網上隨便東拼西湊的，每一道題的解析都非常詳盡，不僅告訴你答案是什麼，更重要的是解釋瞭為什麼其他選項是錯的，引用瞭相關的法條依據和司法解釋。這種深度解析對於理解法律條文的精髓至關重要。我感覺自己不再是孤立地記憶知識點，而是開始理解法律背後的邏輯和立法意圖。這種“知其所以然”的學習過程，纔是應對變化多端的考試最可靠的武器。

评分☆☆☆☆☆

這本書的更新速度和時效性讓我感到非常放心。洗錢防製領域的法規和監管要求是不斷變化的，很多舊教材可能還沒來得及跟上最新的修訂和金融機構的自律規範。我特意比對瞭幾個最新的監管文件，發現這本書在關鍵的條文變動和新增的風險點提示上都做瞭及時的同步更新。例如，針對虛擬貨幣交易平颱的監管要求，書中都有專門的章節進行詳細闡述和考點預測，這對於我們這類需要掌握最新政策動態的考生來說，是至關重要的。很多其他資料在這一點上就顯得滯後瞭。這本書的態度非常嚴謹，它不僅告訴你“過去如何考”，更重要的是告訴你“未來可能如何考”，這種前瞻性讓我對自己的備考方嚮更有信心。我感覺自己手中的不是一本簡單的復習資料，而是一份與時俱進的專業指南，時刻保持著與監管前沿的同步。