具体描述
本书蒐录国际洗钱及资恐态样案例，汇整国内实际发生过的洗钱态样、手法，从防制洗钱及打击资恐的重要指引等面向来引导读者了解反洗钱及打击资恐的重要方向，并邀请银行、证券、法律等实务领域专家，介绍风险辨识、客户审查、交易监控之要点及实务执行重点，期许透过本书的介绍与出版，能够提升金融从业人员的相关风险意识，并对相关案例引以为鑑，培养防制洗钱及打击资恐的敏感度。本书除作为「防制洗钱与打击资恐专业人员测验」参考教材，更适合作为相关从业人员执行业务之参考。
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