2023年銀行招考「天生銀傢」【洗錢防製相關法規精研】(公股行庫專用書,全新高效精編.短期應考首選)(初版) (電子書) pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024
圖書介紹
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作者 令澤豐
出版者 鼎文
翻譯者
出版日期 齣版日期:2023/04/07
語言 語言:繁體中文
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發表於2024-11-06
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圖書描述
☆公股銀行招考‧唯一首選讀本☆
☆條文精準說明‧高效掃描考點☆
☆收錄歷屆試題‧詳實完善解析☆
※ 本書特色 ※
按洗錢防製法及相關法規(洗錢防製相關法令)是我國目前部分公股銀行新進人員甄試:一般行員、客服人員等類別必考的科目。而該科在測驗題類型之齣題上,錶現齣以下幾個特色:
1.強調法條要件之理解與記憶:主要就是測驗考生是否理解由母法「洗錢防製法」所延伸構建齣來的規範框架。因此這一類的題目係以法條要件之記憶與背誦為主,而成為最主要之基礎題型。
2.強調洗錢防製實務操作與運用:此類試題近年來隨著招考機構命題之深化與公股銀行在人員考訓上之需求。是以,除瞭對於法條要件之熟悉與理解外,此類試題乃強調法條本身之運用或各法條之間之整閤運用。
基此,本書在編輯設計架構上及所備具之內容特色如下:
1.「核心命題法規攻堅」:既曰「攻堅」,便是考生百分百務必拿下的戰略高地(命題法規)!是以,本書依據近年公股銀行甄試針對洗錢防製相關法規命題的核心重點法規,進行精鍊編修,最適閤考生短期準備,高分上榜之需求。
2.「頗重要的實務規範」:誠如前揭齣題特色的介紹,現行命題趨勢顯將朝嚮銀行業在防製洗錢實務操作麵嚮的深水區!金管會、銀行公會所頒佈的相關法實務規範、指引及參考作法等,勢必浮齣檯麵而成為考點之所在。是以,本書特別精選銀行業在執行防製洗錢業務時的重要實務規範,供讀者行有餘力時,重點參閱之用,避免將來命題上的突襲。
3.「歷屆考題‧精準解析」:本書收錄 106 年至 111 年相關公股銀行甄試以及 110年、111 年中華郵政公司招考的歷屆試題,並提供比坊間所齣同類書籍更精準完善之解析,協助讀者高速複習、厚植上榜實力!
著者信息
2023年銀行招考「天生銀傢」【洗錢防製相關法規精研】(公股行庫專用書,全新高效精編.短期應考首選)(初版) (電子書) pdf epub mobi txt 電子書 下載
圖書目錄
第一部分 核心命題法規攻堅
導 論
第一篇 洗錢防製法
第二篇 金融機構防製洗錢辦法
第三篇 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防製洗錢及打擊資恐內部控製與稽核製度實施辦法
第四篇 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防製洗錢及打擊資恐內部控製與稽核製度實施辦法
第五篇 銀行防製洗錢及打擊資恐注意事項範本
第二部分 頗重要的實務規範
壹、資恐防製法
貳、金融機構對經指定製裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法
參、銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防製計畫指引
肆、疑似洗錢或資恐交易態
伍、銀行防製地下通匯指引
陸、銀行全麵性洗錢及資恐風險評估作業之實務參考做法
柒、銀行辨識實質受益人實務參考做法
捌、銀行防製貿易洗錢之實務參考
玖、銀行因應稅務洗錢風險防製實務參考
拾、存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法
拾壹、金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則
第三部分 歷屆考題.精準解析
單元一 郵局招考試題
110 年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題
111 年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題
單元二 公股銀行招考試題
106 年彰化銀行新進人員甄試試題
107 年第一銀行第二次新進人員甄選試題
107 年彰化銀行新進人員甄試試題
108 年第一銀行第二次新進人員甄選試題
108 年彰化銀行第二次新進人員甄試試題
109 年第一銀行新進人員甄選試題
109 年彰化銀行第二次新進人員甄試試題
110 年第一銀行新進人員甄選試題
111 年第一銀行新進人員甄選試題
111 年第一銀行第二次新進人員甄選試題
111 年彰化銀行新進人員甄試試題
圖書序言
圖書試讀
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