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《外资银行中国业务实务：债权确保．外汇．自贸区．财税》针对外资银行在中国大陆最关注的「债权确保、外汇、自贸区、财税」等四大重点，结合最新法令法规与服务银行实务经验，整理出100个外资银行在大陆业务拓展的关键，辅以专栏形式，配合深入浅出地分析，冀盼对外资银行涉及中国大陆的业务，达到降低风险与掌握商机的效果。

　　中国大陆经济正从过去的生产导向转为服务导向，服务业占GDP比重也逐年上升，外资银行所处金融领域正是未来中国大陆经济转型的重中之重，如何掌握最新外汇与自贸区政策，如何降低银行在债权确保与财税方面的风险，除了将直接影响外资银行在中国大陆的获利外，也会改变外资银行的全球业务版图。

作者简介

富兰德林证券股份有限公司

　　「富兰德林证券股份有限公司」定位于精品投行（Boutique Investment Banking），和传统从事「经纪、自营、承销」三大业务的券商不同，是目前台湾唯一专注于 IPO 业务的证券公司，除了协助台商股票上市，从资本市场进行融资外，「富兰德林（中国）股权基金有限公司」更进一步扮演投资银行中的创投（风险投资, PE）角色，除了直接参与企业投资外，也提供企业上市前的资金解决方案。

　　富兰德林证券股份有限公司、富兰德林（中国）股权基金有限公司、上海富兰德林律师事务所、上海富兰德林会计师事务所，皆为富兰德林事业群旗下成员，是目前唯一在「上海主板、深圳中小板、深圳创业板、北京新三板、回台F-上市、回台F-上柜」六个板块皆有成功经验的台湾团队，客户除涵盖台湾上市上柜、中国大陆上市公司外，也同时为台湾银行、第一银行、彰化银行、华南银行、兆丰银行、合作金库、中国信託银行、土地银行、玉山银行、台湾中小企业银行等，提供涉及中国大陆银行相关法律财税服务。

　　富兰德林2007年─2015年辅导上市成功实例：
　　1　　2007年8月　　深圳中小板　　上海汉钟精机股份有限公司
　　2　　2010年8月　　深圳中小板　　昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
　　3　　2010年12月　　深圳中小板　　苏州宝馨科技实业股份有限公司
　　4　　2011年4月　　回台F-上柜　　昆山联德精密机械有限公司
　　5　　2011年9月　　深圳创业板　　昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
　　6　　2011年12月　　回台F-上市　　基胜工业（上海）有限公司
　　7　　2012年4月　　上海主板　　怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
　　8　　2012年9月　　回台F-上柜　　鲜活果汁工业（昆山）有限公司
　　9　　2013年12月　　回台F-上市　　浙江东明不锈钢制品股份有限公司
　　10　　2014年1月　　深圳创业板　　鼎捷软件股份有限公司（鼎新ERP）
　　11　　2014年1月　　北京新三板　　艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
　　12　　2014年8月　　北京新三板　　保定味群食品科技股份有限公司
　　13　　2015年1月　　北京新三板　　信音电子（苏州）股份有限公司
　　14　　2015年4月　　北京新三板　　南京阿法贝文化创意股份有限公司
　　15　　2015年5月　　回台上柜转上市　　联德控股股份有限公司
　　16　　2015年12月　　回台F-上柜　　三汰控股（开曼）股份有限公司
　　17　　2015年12月　　上海主板　　哈森商贸（中国）股份有限公司

导读

法律
【1】新《外资银行管理条例》对台资银业务影响分析
【2】两岸保证责任差异分析
【3】借新还旧银行业务监管与认定分析
【4】银行对跨境抵押房产租金注意事项
【5】报刊公告催收合法性分析
【6】中国大陆境外的银行做为起诉人应注意事项
【7】诉讼与仲裁的主要区别（上）
【8】诉讼与仲裁的主要区别（下）
【9】银行债权的诉讼时效及过了诉讼时效如何补救
【10】如何查找债务人的财产线索？
【11】夫妻一方以个人名义所负的保证债务，是否可以认定为夫妻共同债务？
【12】赋予强制执行效力的公证债权文书和普通公证债权文书的区别
【13】实现担保物权特别程序介绍
【14】中国大陆《破产法》规定对银行债权的影响
【15】在中国大陆如何申请财产保全
【16】在中国大陆如何申请证据保全
【17】什么情形下银行可以实现抵押权和质权
【18】不动产、动产、其他财产的强制执行
【19】台湾判、仲裁裁如何在中国大陆承认和执行
【20】中国大陆银行票据规定─支票
【21】中国大陆银行票据规定─银行本票
【22】中国大陆银行票据规定─银行承兑汇票、商业承兑汇票
【23】中国大陆银行票据规定─银行汇票
【24】中国大陆银行票据遗失之法律风险分析
 
第二篇　外汇
【25】十三五规划台商资金重点分析
【26】资本项下外债与经常项下外债差异分析
【27】台资银行在中国大陆从事境外贷款实务
【28】境内外币质押人民币贷款解析
【29】NRA帐户用途解析
【30】外资银行结售汇专用人民币帐户规定解析
【31】直接投资外汇改革政策解析
【32】银行结售汇业务解析
【33】银行进行贸易融资业务外汇规定
【34】深圳前海外债新政策解析
【35】跨国企业外汇资金池政策解析
【36】註册资本金意愿结汇解析（上）
【37】註册资本金意愿结汇解析（下）
【38】内保外贷中担保人为银行或企业的差异分析
【39】跨境担保项下借款资金用途解析
【40】外保内贷业务银行须关注重点　　116
【41】A股跨境质押担保境外借款分析（上）
【42】A股跨境质押担保境外借款分析（下）
【43】A股战略投资者转让股权款项汇出解析
 
第三篇　跨境人民币
【44】跨国集团人民币资金池与外币资金池对比分析
【45】NRA外币帐户与NRA人民币帐户对比分析
【46】跨境人民币双向资金池新规解析
【47】人民币境外放款与外币境外放款差异分析
【48】人民币与外币贸易项下结算差异分析
【49】人民币外债与外币外债差异分析
【50】泉州跨境人民币政策解析
【51】昆山跨境人民币借款新规解析
【52】门跨境人民币借款政策解析
【53】跨境人民币借款实例解析
【54】各地跨境人民币借款政策对比分析
【55】人民币跨境政策说明
 
第四篇　自由贸易试验区
【56】上海自贸区金融新政对台商的影响分析
【57】银行利用上海自贸区FT帐户融资解析
【58】台商利用上海自贸区FT帐户融资解析
【59】广东自贸区金融政策解析
【60】福建自贸区金融政策解析
【61】天津自贸区金融政策解析
 
第五篇　综合
【62】利用NRA帐户进行福费廷业务
【63】利用跨境担保进行贸易融资
【64】利用跨境担保转让债权
【65】利用融资租赁公司境外融资
【66】跨境股权抵押融资
【67】利用境内外联合授信融资
【68】NRA帐户资金担保境内融资
【69】境外公司通过转让应收帐款跨境融资
【70】利用上海自贸区FT帐户贸易融资
【71】境内资产担保境外公司在境内银行贸易融资
【72】人民币跨境同业帐户规定解析
【73】利用应收帐款、银行承兑汇票境外融资
【74】财务报表看不到的中国大陆授信风险（上）
【75】财务报表看不到的中国大陆授信风险（下）
 
第六篇　银行财税
【76】表外业务的监管及对财报的影响
【77】从中国大陆汇出资金就源扣缴税费分析（上）
【78】从中国大陆汇出资金就源扣缴税费分析（下）
【79】记帐本位币变更的会计处理
【80】营运资金的印花税
【81】政府补助的会计和税务处理
【82】利息支出所得税前扣除额度的有关规定
【83】中国大陆审计报告的类型和效力问题
【84】台籍个人中国大陆居住满年限与个人所得税纳税义务的关系
【85】外籍个人在中国大陆个人所得税优惠政策
【86】两岸租税协定分析（一）企业所得税（上）
【87】两岸租税协定分析（二）企业所得税（下）
【88】两岸租税协定分析（三）个人所得税
【89】两岸租税协定分析（四）对台资银行的影响分析
【90】两岸租税协定分析（五）对无根台商影响分析
【91】台资银行面对中国大陆「营改增」系列（1）台资银行营改增重点事项分析
【92】台资银行面对中国大陆「营改增」系列（2）台资银行在中国大陆的影响分析
【93】台资银行面对中国大陆「营改增」系列（3）「大陆增值税」与「台湾加值型营业税」比较
【94】台资银行面对中国大陆「营改增」系列（4）「营业税」与「增值税」缴纳实务差异
【95】台资银行面对中国大陆「营改增」系列（5）现在可以着手做哪些准备工作？
【96】台资银行面对中国大陆「营改增」系列（6）「营改增」涉税风险分析
【97】台资银行面对中国大陆「营改增」系列（7）银行增值税进项抵扣分类
【98】台资银行面对中国大陆「营改增」系列（8）「营改增」对资产帐务处理的影响
【99】台资银行面对中国大陆「营改增」系列（9）营改增对境外银行纳税影响分析
【100】台资银行面对中国大陆「营改增」系列（10）增值税发票

新《外资银行管理条例》对台资银业务影响分析
2015年1月1日起， 中国大陆官方开始执行修改后的《外资银行管理条例》，对台资银行来说，主要影响表现在「放宽分行设立条件」及「松绑人民币业务资格限制」两大部分，但因为是前一年年底才宣布的政策，迄今关于分行如何直接申请人民币业务，细则仍未公布。

台资银行可从以下几个层面分析对中国大陆业务的影响：
 
一、放宽初次设立分行的「时间」条件
今后台资银行设立中国大陆分行，不须先设立代表处2年，但仍须满足「提出设立申请前1年年末总资产不少于200亿美元」，以及 「资本充足率符合所在国家或者地区金融监管当局以及国务院银行业监督管理机构的规定」，也就是说，对还没有在中国大陆设立分行的台湾境内银行，只是缩短了日后在中国大陆设立分行的时间，但是对其他「总资产」或「资本适足率」等硬性条件则没有放宽。
 
二、取消分行须保有最低营运资金的现制
要特别注意，此处所指的「分行」，不是目前多数台资银行直接进中国大陆设立的「分行」，按照条文所称「外商独资银行、中外合资银行在中华人民共和国境内设立的分行」来分析，是指台资银行从台湾直接投资到中国大陆设立的「分行」或「子行」后，再设立的分行。

至于过去子行的「註册资本最低限额为10亿元人民币或者等值的自由兑换货币」，分行「应由其总行无偿拨给不少于2亿元人民币或者等值的自由兑换货币的营运资金」，这些限制条件都没有改变，只是台资银行进中国大陆设立的子行，再往下开设分行时，才适用此次新规取消营运资金不少于1亿元人民币或等值自由兑换货币的限制。
 
三、人民币业务条件放宽
台资银行在中国大陆最想做的是人民币业务，问题是过去必须满足开业3年的年限要求，但此次已由3年以上改为1年以上；其次，不再要求提出申请前2年必须连续盈利，而且分行一旦获得人民币业务资格后，再设立的分行要申请人民币业务，也不再受设立时间限制。

这些改变有利于台湾的银行在中国大陆的分行开展人民币业务，但另一方面，对那些想在一开业就马上经营人民币业务的分行来说，则必须在筹备期就准备好与人民币业务相关的人力、电脑系统、制度，否则开业筹备时间会拉长。

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