快速取得金融证照防制洗钱与打击资恐法令及实务一次过关 pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

图书介绍

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出版者出版社：千华数位文化订阅出版社新书快讯新功能介绍

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出版日期出版日期：2018/12/28

语言语言：繁体中文

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发表于2024-04-26

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图书描述

　　★防制洗钱与打击资恐法令重大修正！考生一定要注意！

　　洗钱防制法及资恐防制法于2018.11.07修正，以因应亚太防制洗钱组织（APG）评鑑。而本书已将不适用新法规之内容及题目删除，不用怕念到旧法规。

　　★本书除了可提供考生通过「防制洗钱与打击资恐专业人员测验」，亦可作为「银行业」、「证券、期货暨投信顾业」、「保险业」从业人员作业的工具书。

　　洗钱犯罪与大多数的犯罪共生，对经济、安全和社会都造成了极其严重的后果。洗钱已经变得越来越国际化，而与犯罪活动有关的金融问题也由于科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂化。从而对正常、稳定的经济秩序带来一定的负面影响。

　　有鑑于此，政府开办防制洗钱与打击资恐专业人员测验，提昇金融从业人员专业学养，部份银行亦将防制洗钱与打击资恐的知识作为列入考试范围之一。由此可知我国金融业目前已採取加强因应及防制措施。

　　本书是为帮助读者通过「防制洗钱与打击资恐专业人员测验」而编着，亦可作为银行考试之用。作者精心编撰此考试专用书籍，协助读者快速建立清晰的观念。书籍架构依照金融研训院简章公佈范围编撰，每一章节都有详细说明及历届试题练习，考试重点一目了然，让读者快速吸收。书中也详细说明了防制洗钱与打击资恐法令相关法条重点，虽然相关规范法令既多且杂，但都有一定的脉络可寻，而书中每个法条皆有法条释义，协助考生对法条的记忆与了解，帮助考生们有效率地吸收。

　　本书介绍如下

　　第一章到第二章
　　先介绍国际上防制洗钱及打击资恐的相关的国际组织与採取对应之措施，让读者先了解国际上之态势。

　　第三章
　　针对我国防制洗钱及打击资恐政策与法令做详细解说，对国内现行法规对防制洗钱与打击资恐法令有基本的概念及认识。

　　本书第四章到第六章
　　分述我国「银行业」、「证券、期货暨投信顾业」、「保险业」，防制洗钱及打击资恐政策法令与执行重点。

　　近年试题及解析
　　收录防制洗钱与打击资恐专业人员测验及银行相关考科之试题，每一题都有详细解析，并将不合时宜的旧题目删除，考生只需多加演练，将错误的题目细心订正，并熟读书中的解析，相信本书是您考取证照的最佳捷径！

著者信息

作者简介

千华名师－执业会计师：金永莹

　　会计师考试、公务员高考及格

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图书目录

前言
试题统计分析

第一章　国际防制洗钱及打击资恐概述
重点一　国际防制洗钱及打击资恐的历史沿革
重点二　洗钱及资恐简介
试题演练

第二章　国际防制洗钱及打击资恐组织与措施
重点一　国际防制洗钱及打击资恐的组织
重点二　FATF四十项建议
重点三　FATF 评鑑方法如何防制洗钱及打击资恐
试题演练

第三章　我国防制洗钱及打击资恐政策与法令
重点一　洗钱防制法
重点二　资恐防制法
重点三　存款帐户及其疑似不法或显属异常交易管理办法
试题演练

第四章　我国银行业防制洗钱及打击资恐政策法令与执行重点
重点一　金融机构防制洗钱办法
重点二　银行防制洗钱及打击资助恐怖主义注意事项范本
重点三　银行评估洗钱及资恐风险及订定相关防制计画指引
重点四　票券商防制洗钱及打击资恐注意事项范本
重点五　银行业疑似洗钱或资恐交易态样
重点六　票券业疑似洗钱或资恐交易态样
重点七　信託业疑似洗钱或资恐交易态样
重点八　电子支付机构疑似洗钱或资恐交易态样
重点九　电子票证发行机构疑似洗钱或资恐交易态样
重点十　信用卡机构疑似洗钱或资恐交易态样
试题演练

第五章　我国证券、期货暨投信顾业防制洗钱及打击资恐政策法令与执行重点
重点一　证券商防制洗钱及打击资恐注意事项范本
重点二　期货商暨槓桿交易商防制洗钱及打击资恐注意事项范本
重点三　证券投资信託事业证券投资顾问事业防制洗钱及打击资恐注意事项范本
重点四　证券商评估洗钱及资恐风险及订定相关防制计画指引
重点五　证券商疑似洗钱或资恐交易态样
重点六　期货暨槓桿交易商疑似洗钱或资恐交易态
重点七　期货信託事业暨期货经理事业疑似洗钱或资恐交易态样
重点八　证券投资信託及证券投资顾问事业疑似洗钱或资恐交易态样
试题演练

第六章　我国保险业防制洗钱及打击资恐执行重点
重点一　人寿保险业防制洗钱及打击资恐注意事项范本
重点二　保险业评估洗钱及资助恐怖主义风险及订定相关防制计画指引
重点三　人寿保险业疑似洗钱或资恐交易态样
重点四　产物保险业疑似洗钱或资恐交易态样
重点五　保险经纪人疑似洗钱或资恐交易态样
重点六　保险代理人疑似洗钱或资恐交易态样
试题演练

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