金融业菁英讲座亲授防制洗钱与打击资恐专业人员测验(影音函授) pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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具体描述

全新_以实际案例分析《防制洗钱与打击资恐专业人员测验》
★特聘金融菁英讲座_黄瑞龙讲师★

　　【防制洗钱与打击资恐专业人员测验】

　　是由财团法人台湾金融研训院、财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会、财团法人保险事业发展中心、财团法人保险犯罪防制中心4家机构联合主办。每季由其中1家机构负责办理笔试测验。

　　千华《防制洗钱与打击资恐专业人员测验》_影音课程
　　特聘金融菁英讲座_黄瑞龙讲师，教授防制洗钱之政策、法令解析、及测验重点概要。

　　★课程特色：

　　◎以实际业界案例，带入考试知识点
　　◎讲述方式浅显易懂，快速理解重点纲要
　　◎主题式课程串联考试题型，提升应试力
　　◎精致图像式呈现，提高理解力

　　★课程案例分析：企金业务，消金业务、存汇业务三大业务面分别加以研析→抢先试阅

　　【企业金融业务】侵佔公款、逃漏税、隐匿不法所得
　　案例：A建设公司负责人甲自公司帐户汇款3亿元给地主购买建地，并将该建地登记在甲之名下，A建设公司再跟地主甲签定合建契约，现A建设公司依据合建契约拟向金融机构申贷建筑融资，试问金融机构可否承做？如可承做应注意那些事项？

　　【消费金融业务】逃漏赠与税
　　案例：父母购买1000万之房地产登记于7岁小学一年级儿子的名下，拟由父亲名义申贷购置房屋贷款700万元，试问可否承做？如承作应注意事项为何？

　　【存汇业务】开户的三大基本原则
　　案例：开户时应询开开户者哪些问题？金融机构对开户者所称之职业是否应践行查证的流程；如其所说在八大行业上班可否进行开户？

　　★谁需要这套教材？

　　．不限年龄与学历
　　．金融机构（银行、保险、证券期货、电子支付……等）
　　．银楼业
　　．地政士、不动产经纪业
　　．律师、公证人、会计师
　　．记帐士&记帐及报税代理人
　　．农会、渔会
　　．对防制洗钱与打击资恐领域有兴趣者

　　★黄瑞龙老师

　　台湾金融研训院菁英讲座
　　农业金库法遵长
　　富邦资产管理公司前副总经理
　　曾任财政部台北区支付处、国内金融机构营业部、征信处高阶主管等

著者信息

图书目录

★课程时数：约5小时

★课程主题单元(堂)：
◎企业金融业务(企金业务) 案例：侵佔公款、逃漏税、隐匿不法所得
案例：分散借款，集中使用
案例：资金用途违反公司法
案例：公司资金不得贷予股东
案例：额度未核准，提前对保
案例：已登记事项有变更而不为变更登记
案例：消费借贷、不当得利
◎消费金融业务(消金业务) 案例：血亲关系问题(一)_对利害关系人不得作无担保授信
案例：血亲关系问题(二)_三亲等以上、收养问题
案例：连带保证人(一)_自用住宅贷款
案例：连带保证人(二)
案例：逃漏赠与税
案例：抵押权(一)_资金来源不明、决算期届止
案例：抵押权(二)_中期担保放款
案例：抵押权(三)_支付命令、假扣押
案例：资金来源不明_短期内快速还款
案例：资金来源不明_短期内母亲代偿
案例：资金来源不明_短期内妻子代偿
案例：大额通报_营所税、信用卡款
◎存汇业务案例：开户的三大基本原则
案例：开户黑名单检核
案例：未成年子女开户_涉及逃漏赠与税
案例：未成年子女开户_涉及逃漏赠与税与其监护权问题
案例：大额通报_金额累计达五十万以上
案例：未涉及洗钱
案例：票据背书转让
案例：票据禁止背书转让，并已划平行线划记
案例：票据禁背经转让
◎保险箱业务案例：藏匿不法所得_保管箱案例
◎银行辨识法人客户最终受益人三步骤、政府化解洗钱防制扰民争议採行措施