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要考银行考试的你一定要注意！

　　★洗钱防制法及资恐防制法于2018.11.07修正，以因应亚太防制洗钱组织（APG）评鑑。

　　★政府开办防制洗钱与打击资恐专业人员测验，部份银行亦将防制洗钱与打击资恐的知识作为列入考试范围之一。

　　★就让这本书的8大主题、 60个重点带你取得金融证照！
　　除了帮助你通过「防制洗钱与打击资恐专业人员测验」，亦可作为你未来从事「银行业」、「证券、期货暨投信顾业」、「保险业」的工具书。

　　◎全面图解‧图像记忆‧深刻好记！

　　本书以图解的方式，让大家以最快的速度了解洗钱防制的重点，更进一步加深对洗钱防制的认识。首先介绍国际上防制洗钱及打击资恐的相关的国际组织与採取对应之措施，让你先了解国际上之态势。并针对我国防制洗钱及打击资恐政策与法令做详细解说，让你对国内现行法规对防制洗钱与打击资恐法令有基本的概念及认识。并分述我国「银行业」、「证券、期货暨投信顾业」、「保险业」，防制洗钱及打击资恐政策法令与执行重点。而本书将以上重点精华浓缩整理，以精要图表和轻松活泼的图片呈现重点内容，让你迅速掌握要点，建立自己的知识体系，让你快速釐清观念！
。

　　◎经典范题‧题题解析‧盲点全都Out

　　收录防制洗钱与打击资恐专业人员测验及银行相关考科之最新试题，让你练习，每一题都有详细解析，并将不合时宜的旧题目删除，你只需多加演练，将错误的题目细心订正，并熟读书中的解析，相信本书是您考取证照的最佳捷径！

作者简介

金永莹／千华名师、执业会计师

　　会计师考试、公务员高考及格
 

本书导读  
参考书目   

主题1 国际防制洗钱及打击资恐概述
重点 1  什么是「洗钱」？洗钱又会造成什么危害？
重点 2  什么是「反洗钱（AML）」？为何要防制洗钱？  
重点 3  洗钱的目的？洗钱的方法？  
重点 4  洗钱三阶段   
重点 5  洗钱的过程各阶段可能的犯罪活动   
重点 6  洗钱形式   
重点 7 新型的洗钱形式   
重点 8  什么是资恐？
重点 9  资恐交易如何利用非营利组织运作  
重点10  洗钱犯罪的定义及特征   

主题2 国际防制洗钱及打击资恐组织与措施
重点11  国际防制洗钱及打击资恐组织  
重点12  什么是「PEP」？  
重点13  洗钱防制中心的角色与功能   
重点14  什么是「AML／KYC规则」？  
重点15  什么是「洗钱前置犯罪」？  
重点16  洗钱犯罪发展趋势   
重点17  什么是跨境犯罪及全球治理下的缺口  
重点18  国际洗钱防制规范－巴塞尔协定及斯特拉斯堡公约  
重点19  国际打击资恐规范－禁止向恐怖主义提供资助公约及巴勒摩公约   

主题3 我国防制洗钱及打击资恐政策与法令
重点20  洗钱犯罪国际上各国境内的行政管制措施   
重点21  洗钱犯罪国际上各国间的合作措施   
．我国洗钱防制法
重点22 刑事制裁   
重点23  行政管制   
重点24  国际合作   
．我国资恐防制法
重点25 刑事制裁   
重点26 行政措施   

防制洗钱及打击资恐政策法令与执行重点

主题4 我国银行业
重点27  何谓风险基础方法（RBA）？  
重点28  银行开户KYC的要求  
重点29  什么OBU？OBU与洗钱的关联为何？  
重点30  谁是实质受益人？实质受益人辨识程序   
重点31  租税庇护所  
．洗钱态样
重点32 现金走私   
重点33 银行业   
重点34 票券业   

主题5 我国证券、期货暨投信顾业
．洗钱态样
重点35 信託业  
重点36 电子支付机构  
重点37 电子票证发行机构   
重点38 证券商   
重点39 期货暨槓桿交易商   
重点40 期货信託事业暨期货经理事业   
重点41 证券投资信託及证券投资顾问事业   

主题6 我国保险业
．洗钱态样
重点42 人寿保险业   
重点43 产物保险业   
重点44 保险经纪人   
重点45 保险代理人   
重点46  金融机构之界定   

主题7 金融机构防制洗钱监理措施
重点47 客户尽职调查   
重点48  婉拒建立业务关系或交易及持续审查程序   
重点49 风险基础方法   
重点50  第三方执行辨识及持续监控程序   
重点51  金融机构通报机制   
重点52  税捐洗钱罪   
重点53  非金融事业或人员   
重点54  金融机构的内部控制制度   

主题8 FATF 40项建议与评鑑
重点55  FATF 签署及履行联合国相关文书   
重点56 FATF 洗钱行为罪刑化  
重点57  FATF 申报与恐怖活动有关之可疑交易及国际合作  
重点58  FATF 替代性汇款系统及非营利组织
重点59  FATF 电信汇款   
重点60  FATF 评鑑   

 

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